WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
mg游戏平台app下载
当前位置:首页 > mg游戏平台app下载

mg游戏平台app下载:利用匿名来掩盖犯罪资金的真实来源

时间:2021/10/9 8:49:29   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:西昌市公安局刑侦大队民警姜鹏飞告诉记者,自2020年10月公安机关在全国开展“破卡行动”以来,部分犯罪分子通过国内银行卡和使用的虚拟货币。转移赃款和洗钱。无独有偶,江苏盐城建湖警方也成功破获一起网络赌博案。赌徒利用虚拟货币在赌博网站上下注,然后通过虚拟货币交易平台将非法所得兑现为法定货币。2020年12月,经过一个多月...

西昌市公安局刑侦大队民警姜鹏飞告诉记者,自2020年10月公安机关在全国开展“破卡行动”以来,部分犯罪分子通过国内银行卡和使用的虚拟货币。转移赃款和洗钱。

无独有偶,江苏盐城建湖警方也成功破获一起网络赌博案。赌徒利用虚拟货币在赌博网站上下注,然后通过虚拟货币交易平台将非法所得兑现为法定货币。 2020年12月,经过一个多月的侦查,警方在上海、广州、安徽滁州等地抓获犯罪嫌疑人20余人,缴获虚拟货币130万余件,价值逾2600万元。

在中国人民银行反洗钱局局长赵克健看来,以比特币为代表的虚拟货币具有匿名、无国界、点对点等特点。犯罪分子将非法所得转化为虚拟货币,并利用匿名来掩盖犯罪资金的真实来源。世界各地的快速转移使监管和执法机构难以追踪。

虚拟货币如何突破法规“洗钱”赃款?分析几起已经查出的案例,我们可以大致了解一下“洗白”的过程。

——组织“买家”在线培训虚拟货币交易。记者从警方获悉,洗钱团伙经常利用微信、QQ群发布“刷单”、“跑分”、“提供账号赚钱”等信息。他们在多处组织“买家”,要求他们下载虚拟货币交易平台手机。应用软件,并使用个人和其他人的信息注册帐户。随后,犯罪嫌疑人将“买家”带到加密聊天软件进行在线培训,并详细指导虚拟货币交易操作。


相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下(mg冰球摆脱官方网站京ICP备19044211号-1